Maďarsko zasiahlo proti skupine spojenej s pandemickými nákupmi, išlo o milióny eur
Vyšetrovatelia maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV) zasiahli v utorok nadránom na viacerých miestach v Maďarsku a na základe medzinárodnej právnej pomoci aj v Rakúsku voči členom zločineckej skupiny, ktorí počas pandémie COVID-19 dodávali štátnym orgánom umelé pľúcne ventilátory a ochranné rúška. Následne legalizovali príjmy z trestnej činnosti vo výške viac ako tri miliardy forintov (7,4 milióna eur).
Zo správy NAV zverejnenej na stránke nav.gov.hu vyplýva, že okrem prania špinavých peňazí na daniach ukrátili štátnu pokladnicu o ďalších 660 miliónov forintov (1,63 milióna eur).
Obchody s ventilátormi
Šéfovia zločineckej skupiny podpísali v roku 2020 s maďarským Ministerstvom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov a so Štátnym centrom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti zmluvy na dodávku zdravotníckeho materiálu. Na ich základe doviezli z Číny 800 pľúcnych ventilátorov a tri milióny ochranných rúšok. Maďarsko zaplatilo za tieto ochranné pomôcky celkovo 15,6 miliardy forintov (38,5 milióna eur).
Páchatelia dosiahli predajom zdravotníckeho materiálu miliardové zisky. Aby sa vyhli daňovej povinnosti, vytvorili sieť fiktívnych firiem, ktoré nevykonávali žiadnu reálnu činnosť. Na vrchole tejto organizovanej štruktúry stála akciová spoločnosť, s ktorej akciami sa v minulosti obchodovalo na Budapeštianskej burze cenných papierov.
Zatýkanie a rozkazy
Na základe európskeho zatýkacieho rozkazu zadržali v Rakúsku jedného muža, ktorý zostáva v tamojšej väzbe. Kriminalisti okrem toho vypočuli ďalších 11 osôb ako podozrivých, pričom v prípade dvoch z nich úrady nariadili zadržanie. Na jedného z vedúcich členov zločineckej skupiny, ktorý je na úteku a podľa predpokladov sa v súčasnosti zdržiava v Indonézii, vydali medzinárodný zatýkací rozkaz, uvádza sa vo vyhlásení NAV.
